墨西哥银行业监管机构周一表示，该机构也正在调查Banamex是否存在犯罪或违规行为。

”在Banamex内部，我们正在审查他们提供的文件以及整个银行的运营情况，以判断是否存在违法或违规行为，“ 墨西哥全国银行及证券监察委员会(Comision Nacional Bancaria y de Valores，CNBV)主任Jaime Gonzalez在接受墨西哥Radio Formula电台的访问时说道。

Gonzalez表示，他希望调查能在两至三周内作出结论。

花旗集团上周五表示，发现旗下墨西哥子公司至少有4亿美元虚假贷款，并称内部员工可能参与了这起犯罪活动。

消息人士透露，墨西哥司法部长、美国联邦调查局(FBI)以及美国证券交易委员会(SEC)的执法人员正在进行调查。

墨西哥石油服务公司Oceanografia 从花旗集团旗下墨西哥子公司Banco Nacional de Mexico(即Banamex)借入一笔贷款，以来自墨西哥国有石油公司Pemex的预期支付作为抵押。

但花旗表示，最近几周Banamex了解到Oceanografia似乎伪造了给Pemex的发票作为贷款的抵押。花旗减记了约4亿美元由虚假发票支持的贷款。

在2013年第三季，Banamex对三家墨西哥建筑商约3亿美元贷款所引起的问题，导致花旗集团提列拨备以应对可能出现的损失。

花旗集团首席执行官高沛德(Michael Corbat)称这起事件是“卑劣的犯罪行为”，并表示花旗相信这是一起独立事件。他并称，犯罪调查行动“可能使得我们能够追回损失”。

减记贷款后，该行2013年税后净利减少2.35亿美元(合每股0.07美元)，1月时公布的税后净利为139亿美元(每股盈余4.42美元)。

花旗股价周一收跌2.1%报47.61美元。路透社讯

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